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洛阳警方破获一起倒卖“对公账户”案件 查获30余张银行卡
来源: 平安洛阳        发布时间: 2020-04-30 15:59        浏览次数:        打印

3月18日,高新派出所接到线索:两个开户行位于高新派出所辖区的对公账户涉嫌电信诈骗。

接到线索后,高新派出所案件侦办大队二中队迅速到达账户所在银行,对两个公司账户有关信息进行核查,经查证,涉嫌违法的两个账户,注册公司均系某某商贸公司,两个公司的法人、监事、股东共计4人。经深入调查,此4人同一时间共注册6个公司,开设5个公账户,4人交叉担任法人、监事、股东。

民警迅速跟进调查,核实4人身份,对该团伙注册5个公账户进行案件串并,经深挖细查,犯罪分子利用这几个账户作案16起,涉及“杀猪盘”、“贷款转账”等多种类型电信诈骗案件。

掌握大量证据后,办案民警迅速对乔某某等涉案人员展开抓捕,4月10日,民警经过蹲点守候,一举抓获该团伙主犯乔某某及同伙董某某、盛某某3人,并在嫌疑人车上现场查获30余张银行卡等涉案物品。

经查,2019年11月份,犯罪嫌疑人乔某某在网上看到“收对公银行卡”信息,对方开价一个对公账户3500元一套,包括银行U盾、银行结算卡、银行结算卡绑定电话的电话卡。乔某某见财起意,在明知对方可能利用买来账户用于违法行为的情况下,联系其朋友盛某某等人,共同商议并找到一中介,代办注册6家公司。随后,乔某某等人利用注册公司的营业执照分别开设5个对公账户。之后,乔某某按照约定将公司账户的银行U盾、银行结算卡、银行结算卡绑定电话的电话卡邮寄犯罪嫌疑人,成为了境外实施电信诈骗的作案工具。

目前,乔某某、盛某某、董某某已被依法采取强制措施。案件正在进一步办理之中。

警方提醒:非法买卖的个人银行卡、对公账户,绝大部分都成为实施网络电信诈骗案件的作案工具,广大市民朋友应妥善保管手中的银行卡及密码,切勿将银行卡转借或卖给他人,同时建议“一人多卡”的持卡者要及时对手中的银行卡进行清理整合,对长期闲置的银行卡要及时予以注销。

 

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